日本報告急増中 新たなFX詐欺手口-税金代納 マネーロンダリング凍結

Comments · 501 Views

日本報告急増中 新たなFX詐欺手口-税金代納 マネーロンダリング凍結

日本報告急増中 新たなFX詐欺手口-税金代納 マネーロンダリング凍結

2021年4月取材)今回FX詐欺事件の被害者(下記「Aさん」)が婚活サイトに登録し、外国籍の女性とやり取りができ、その後Lineで連絡を取るようになりました。女性は自分のプロトレーダーの叔父から情報を貰い、利益が出ているので一緒に資金を増やし取引をしたいとAさんに頼み、イギリスの大手会社、「ThinkMarkets」という会社で口座を開設しました。To get more news about FX詐欺, you can visit wikifx.com official website.
  その後、Aさんがプロトレーダーの指導の元で取引を開始し、すぐに利益が出ました。プロトレーダーが5月に大相場があるので、10万から15万ドルで運用しようと勧め、Aさんは50万円(約5000ドル)を入金し、その後、1000ドルの出金もできました。結果的に合計550万円を入金していました。
[WikiFX]「真相公開」日本での報告急増中、新たな悪質手口-税金代納、マネーロンダリング凍結.jpg
  数日後、AさんがFX会社の「担当者」を名乗る人から、「20%の税金(280万日本円)を代納しないといけない」と男性に連絡があって、入金を要求しました。その後、取引で利益が出るため、さらに260万円の税金を代納するように、Aさんに支払を強要しました。信用していたので、その男性に言われた通り、提示された個人名義の銀行口座に振り込んでいました。
[WikiFX]「真相公開」日本での報告急増中、新たな悪質手口-税金代納、マネーロンダリング凍結.jpg
  次にMT5口座が凍結されて、FX会社担当者からAさんの口座はマネーロンダリングの疑いがあるため、400万円の罰金をと連絡が来ました。不審と思ったAさんは罰金は応じませんでした。その後も「担当者」と女性から、「半分の金額でもいいから」と凍結解除の為、お金を振り込む等連絡が届き続けています。
  Aさんはすでにこれがfx詐欺事件と認定、警察に通報し、利用されている個人名義の銀行口座は凍結されています。
[WikiFX]「真相公開」日本での報告急増中、新たな悪質手口-税金代納、マネーロンダリング凍結.jpg
  調べによると、MT5口座はThinkMarketsではなく、Shine Traderという名称で、その「担当者」のメールアカウントはspotterfxpteとなっていました。
  FX投資で「財産を増やせろう」等の誘いがあったら、詐欺の疑惑であれば、まず以下の確認を行ってください。
WikiFXは継続的「真相公開」の投稿者にヒアリング・取材させて頂きます。悪徳業者の手口を掲載します。
  投資する前に、ぜひご確認を行ってください。
  関連するほかの記事: 「真相公開」日本件数急増中、あなたが利用している会社は大丈夫か

Comments